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替人提取公积金一小时到账?背后藏着什么猫腻?

2021-11-30

来源:央视新闻客户端

       今年5月,一条印着代提公积金的小广告被广西百色市住房公积金管理中心的工作人员看到,上面写到某中介能代办提取公积金的业务,甚至离职可提,黑户可提。他们怎么能越过那么多审核关卡违规提取?工作人员拨通了小广告上的电话号码,一查究竟。


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  宣称能替人提取公积金 小广告里藏何猫腻


  几声铃响后,电话接通了。工作人员小李试探性地问提取公积金都需要什么材料,没想到对方的回答却简单得让他觉得不可思议。


  百色市住房公积金管理中心 工作人员:那个人就跟我说,你只需要提供你的身份证和银行卡就可以了。


  从事住房公积金管理工作的小李知道,代提公积金不仅需要房产证、契税完税凭证、身份证的原件复印件,还需要准备好提取申请表等一系列材料,怎么电话里对方说只要身份证和银行卡呢?


  百色市住房公积金管理中心 工作人员:我就说我认识的人提取都需要各种文件和材料,我怎么相信你这个就是真实的呢?万一被查出来我这个有风险,刚说完这个,那个人就把电话挂掉了,随后我再打电话就不接了。


  小李想,一个连带什么材料都说不清的人怎么能蒙得了在这行干了这么多年的自己呢?莫非发小广告的人是想诈骗吗?但是没过一会儿,这个人突然又给他打来了电话。


  百色市住房公积金管理中心 工作人员:这个人打电话先问我是否要办理公积金提取,然后他表示保证可以办成,而且也就需要身份证和银行卡就可以,然后我又问他,我听说有人被查出来了而且还被通报了,你怎么保障这个安全性,他就回复说,你放心我们公积金内部有人可以操作,安全绝对可以保障,而且还告诉我,4月27日刚刚办理了一个七万多的业务,是实时到账的。


  手续过于简便,事实列举敢如此清晰,这不得不让小李警觉起来。特别是对方提到在4月27日有过这样一笔七万多的提现业务这会是真的吗?他们不担心被违规处理吗?想到这里,负责的工作人员马上向中心领导做了汇报,很快,百色市住房公积金管理中心组织了几名骨干人员成立调查组,对那笔业务进行了核查,发现4月27日的确有一笔七万多的金额被划账。究竟对方是恰巧知道这笔提取业务,还是真的有人违规操作得逞了呢?发小广告的是什么人?他们又将触角伸到了哪里?如果证实这些,是不是意味着系统里可能存在着一个未知的黑洞?这让调查组感到了这次任务的分量,有些沉重。


  首先调查谁是违规提取业务经手人


  一场自查行动立即启动,调查组里的核心成员很多都已工作了几十年,他们首先需要尽快调查出电话里那个男人是在哪儿办理的这笔违规提取业务,谁又是那个神秘的经手人。


  百色市住房公积金管理中心提取科科长 杨清宇:首先这笔业务是在乐业管理部办理的,可该职工的工作单位属于百色市右江区管辖,职工在办理提取业务的时候,应该在右江管理部办理,不过职工驱车到一百二十多公里外的乐业管理部办理,就有点反常,通过银行查到他(职工)的银行贷款,是没有贷款信息的,通过这两点可以证实,该职工的提取材料属于骗提。


  乐业县和右江区虽然都属于百色市,但两处办事地点之间距离并不近,谁会舍近求远呢?在随后的材料收集过程中,一名中心外聘人员的签字引起了调查人员的警觉。


  百色市住房公积金管理中心提取科科长 杨清宇:在与相关部门的核实中发现,上述材料都未经审核,可我们的提取申请表上却有王某祥的签字确认,他签字就意味着这些材料是已经核实过产权的,所以从这一点我们确定,上述材料都是伪造的。


  调查组梳理了半年间百色市的公积金数据,发现乐业县的公积金提取业务量原本是最少的,可是今年的三月底到五月初比较密集地有40笔业务,都是在上班之前或者下班后办理的,甚至大部分是通过跨地区管理部办理的通取业务。


  百色市住房公积金管理中心法规稽查科科长 刘炳杰:不太正常地缩短(提取)时间,也算是一个线索了,要是涉及跨地的房产证明的话,我们还要打电话到对方城市去询问,这个一天是不能到账的,都要三到五天才能到账。


  进一步核查让调查组成员更感到疑虑重重,在材料上签字的王某祥是一名具有初级审批资格的人员,经他核实材料后只有提交权限,他是怎么一个人处理的后续几道复核工作的?难道还有其他人暗中勾结吗?


  调查组马上赶赴百色市住房公积金管理中心乐业管理部,先调阅了跟王某祥相关的所有审核材料。他们了解到,王某祥二十多岁,从今年开始他的很多行为都颇为反常,穿着换成了名牌、出手大方,时不时还会邀请同事朋友一起出去玩,每次的消费都达数千元。此时,王某祥被列为重点怀疑对象。很快,调查组对他审核材料的核实结果出来了。


  百色市住房公积金管理中心提取科科长 杨清宇:经我们统计,王某祥在(百色市)乐业管理部工作期间,所办理的40份材料都是虚假的,并且已经划款成功。


  审核过关需多个环节 是否还有“内线”


  公积金提取,审查工作非常严谨,需要多道审核程序才能过关,那么王某祥是怎么突破这一道道程序的呢?那些审核通过的文件又是谁上传到系统当中的?带着这些疑问,调查组在乐业管理部找到王某祥进行了谈话。


  百色市住房公积金管理中心提取科科长 杨清宇:我们在跟王某祥谈话中了解到,他是利用中介机构联系职工,通过他的系统账号查看职工信息,利用下线制作虚假材料,再盗取审批岗同事的账号,在非工作时间审批相关的提取业务。


  在约谈中,王某祥承认自己利用平时工作的便利条件,在百色市工作期间盗用了五个具有审批权限同事的登录账号信息,进行违规审批提审材料操作。至于登录密码,王某祥认为这不是难关,因为待在一个部门时间长了都能混个脸熟,有时趁机就能搞到同事的登录密码。


  犯罪嫌疑人 王某祥:中午下班的时候,单位人员离开了之后,我就一个人在那边先录资料,有些是用我自己的账号来初审,他们那个电脑有些也是那个密码初始,打开我们的内部系统进行审批,因为有些账号是同事之间平时工作交流,他们有时候也会说密码给我,就互相这样啊,也没有太多的防备,就记住密码。直接登录就进去操作复审。


  每次复审过关后,只需要一两个小时提取的公积金就可以到账。王某祥如此操作,利用正常工作调动的机会,在百色市住房公积金管理中心西林管理部协助工作时,勾结某中介机构违规办理了45笔提取业务。


  百色市公积金管理中心法规稽查科科长 刘炳杰:王某祥是通过在网上非法购买一些单位公章,来办理这个虚假的亲属关系证明,然后扫描这些虚假材料到业务系统里面,办理住房公积金提取业务。


  那么,王某祥是怎么与试图违规提取公积金的人员联系上的呢?调查组找到了违规提取公积金的人。


  违规提取公积金职工 黄某:就是不知道他(中介)从哪里得到我的信息,然后打电话联系我,如果我需要办理这个公积金的话,可以帮我办出来,但是他要15%的提成,那时候我是提了将近3万块钱,后来我就转了4000块钱给他。


  综合各项数据后调查组发现,从2019年9月到2021年5月,王某祥在百色市西林县和乐业县共对85人骗提公积金提供帮助,并从中获得了分成21万元。在王某祥私自签字审核的背后,又是谁伪造证件,私刻公章,还扮演着黑中介呢?百色市住房公积金管理中心将相关线索提供给了公安机关。百色市公安局指令乐业县公安局立刻对案件进行侦查。


  专案组首先将焦点对准了犯罪嫌疑人王某祥,让他们没有想到的是,履历显示王某祥业务能力是比较突出的,一些同事反映,他在刚刚来参加工作的时候,就查出过几例伪造材料,或者重复提交材料来骗提公积金的事情,甚至能用多种方式核实信息的真伪,这些都让同事对他的能力较为肯定。


  百色市住房公积金管理中心工作人员 韦先生:有一次业务稽查当中,他竟然在没有材料的情况下,也能查找到这个骗提线索,找到了一套骗提材料,仅在系统数据中,单在数据上找到骗(提)材料,当时就对他刮目相看了。


  骗提大网如何形成 揭开整个过程


  那么王某祥是从什么时候开始走上了这条通过进行大批量的违规审批,来获取好处费的道路呢?


  据犯罪嫌疑人王某祥交代,他真正通过进行大批量的违规审批来获取好处费,是从2019年的9月份开始的。当时他认识了一个人,名叫曾某诚。 那一次,正是曾某诚试图套取公积金,而被王某祥识破了。


  犯罪嫌疑人 王某祥:我看到他(曾某诚)那些以前提的资料,是按之前的那一套房子来提的,然后我发现那个房子可能是那个虚假的材料,然后我就问他这个材料可能是假的。


  在曾某诚提供的房产材料中,王某祥发现和他曾经审批过的一份房产材料很相似,于是他就通过工作账号,查到了曾某诚的个人信息及联系电话。一番网上联系后,两个人的关系竟变得密切起来。在随后的交流中,曾某诚告诉王某祥自己认识很多有提取公积金需求的人,还能帮着寻找伪造各种虚假材料和公章,就这样,两个从来都没有见过面的人,通过网络联系,完成了一次次骗提公积金的勾当。


  犯罪嫌疑人 王某祥:我就是可能说认识里面的领导这些,就随便骗他(曾某诚)一下,说可以提出来,然后他刚好那边有这些客户,他就一直推荐(客户)过来,因为他知道里面那些职工提不出来,有很多钱,很多每个人都好几万或者十几万这些,然后他说提出来的话,就两个人互相分服务费,他就按那个点数跟我说。


  就这样,一个由王某祥在内部作为配合,曾某诚在外部寻找客源和黑中介的骗提大网,就这样逐渐形成了。


  乐业县公安局刑侦大队民警 杨光猛:黑中介主要是由熟悉信贷业务及提取公积金业务的人员构成。他们主要负责寻找客户,就是那些想提取公积金而不符合提取条件的人员。当寻找到客户之后,会把这些客户的信息提供给曾某诚,随后曾某诚把客户信息发给王某祥,由王某祥通过内部系统查询客户资料和可提取金额,并将所需要伪造的材料反馈给曾某诚,曾某诚再将信息交给他的下线黑中介,再由黑中介负责找相关人员伪造所需材料。


  那么,王某祥违法审批的材料是怎么来的呢?比如谁炮制、寄出的虚假购房合同?而工程建设规划许可证和印章等,又是怎么出现的呢?据王某祥供述,这些都是曾某诚安排在南宁的卢某邮寄给他的。


  乐业县公安局刑侦大队民警 杨光猛:我们到南宁市找到卢某进行核实,卢某只知道有人通过匿名快递把这些材料寄给他,他也只是按照曾某诚的指示,把这些材料快递到乐业县给王某祥。


  为了揪出隐藏在暗处的其他犯罪团伙成员,警方通过各个同城快递公司调取案发期间所有和卢某有关的同城快递,并逐个进行筛查,最终锁定了负责伪造购房合同的犯罪嫌疑人苏某兴、胡某等人,以及负责伪造工程建设规划许可证及印章的陈某伟。


  通过大量的调查取证和数据分析后,办案民警逐渐掌握了这个犯罪团伙的人员和分工构成。


  专案组马上部署抓捕工作,分3组在百色市西林县、右江区、南宁市等地,历经20多天,把犯罪嫌疑人全部抓获归案。


  经审讯,犯罪嫌疑人王某祥、曾某诚等人交代了犯罪事实。他们通过伪造印章、亲属关系证明、结婚证、购房合同、增值税发票、建设工程规划许可证等证件骗提住房公积金,再从中抽取骗提总金额15%至25%不等的好处费,对其下线,根据每单所需材料多少进行分成。在被内部稽查发现问题后,百色市公积金管理中心对王某祥第一时间作出了处理。


  百色市住房公积金管理中心副主任 秦然:根据《百色市住房公积金聘用人员管理办法》规定,对其作开除处理。我们将问题线索及时移交公安机关,我们在9月初召开全系统警示教育大会,并在会上对他的案件进行通报。


  侦查表明,从2019年9月到2021年5月,王某祥等11人涉嫌违规提取住房公积金高达768.89万元,严重侵害了国家正常的公积金管理秩序,造成公积金专户重大损失。


  百色市住房公积金管理中心副主任 秦然:发生这起案件的主要原因是,我们中心个别干部职工法律意识和纪律意识淡薄,同时,中心信息系统在操作人员身份认证登录方面安全防范措施做得不够,一些干部职工保密意识薄弱,对自己个人的账号密码管理不严,就存在被别人顶替进入系统,然后进行违规操作的风险。


  目前,已有55名职工退还违规提取资金约510万元。对于违规提取公积金的人员,公积金管理部门已将他们列入系统黑名单,并继续追缴尚未退还的违规提取资金。


  百色市住房公积金管理中心副主任 秦然:对于拒绝退回住房公积金的职工,我们通过媒体向社会曝光,并作出四个处理:一是将黑名单移送社会信用信息体系,作为黑名单。二是,本职工所在的单位进行通报, 三是,将这些问题线索移交公安机关,四是,取消他们5年内提取和贷款住房公积金的资格。


  目前,这一犯罪团伙中9人因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪被执行逮捕。查扣涉案印章30多枚、购房合同40余份、建设工程规划许可证10余本。同时,警方也已经将相关材料移交检察机关以及纪检监察部门,要求所有违规提取住房公积金的职工限期内全额退还违规提取资金。案件发生后,百色市住房公积金管理中心对内部开展整改。


  相关部门提醒:伪造合同、证件,均属于违法行为,以此牟利的中介机构和个人均触犯法律,如有需求请大家通过正规渠道询问信息,切勿听信网络广告,通过代理、黑中介机构等不正当渠道提取住房公积金,以免影响公积金正常提取。





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